Sunday, 30 April 2017

سياسة مكافحة غسل الأموال

لدى البنك سياسة معتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم البنك بإعلام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي الأردني بأية حالات تستوجب ذلك. وضمن إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم البنك بمراقبة التعاملات المصرفية التي تتم مع العملاء للتأكد من أن هذه التعاملات تتفق مع البيانات المتوفرة عنهم مستعينة بنظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يمكن البنك من تحديد العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة.

ووفقاً لأفضل معايير الصناعة المصرفية فقد أكمل البنك الأردني الكويتي متطلبات الحصول على شهادة وولفسبيرغ لمكافحة غسيل الأموال و USA PATRIOT Act